Hadesbet Casino — AML-beleid
Hadesbet voert een streng anti-witwasbeleid (AML) conform de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en EU-richtlijnen.
Klantonderzoek (KYC)
Iedere speler doorloopt een verificatieproces met identiteitsbewijs, adresbewijs en — bij hoge transacties — bewijs van herkomst van middelen (Source of Funds).
Risicogebaseerde benadering
Spelers worden ingedeeld in risicocategorieën. Hoog-risico accounts worden onderworpen aan verscherpt klantonderzoek (EDD).
Transactiemonitoring
Alle stortingen, inzetten en uitbetalingen worden 24/7 geautomatiseerd gemonitord op verdachte patronen.
Meldingsplicht
Ongebruikelijke transacties worden onverwijld gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).
Verboden transacties
Storten en uitbetalen via accounts op naam van derden is niet toegestaan. Cryptocurrency wordt enkel via gereguleerde processors geaccepteerd.
Compliance Officer
Onze MLRO is bereikbaar via compliance@hadesbet-nl.co.nl.